Groothandelaar groenten en fruit verdacht van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van twee jaar tegen een groothandelaar in groenten en fruit. Het OM verdenkt de Hagenaar van witwassen van ruim een miljoen euro en het opmaken van valse leenovereenkomsten.
De verdachte heeft volgens het OM een contant geldbedrag van 167.000 euro in 2020 witgewassen. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van een totaalbedrag van bijna 1 miljoen euro vanaf 2007 tot nu toe. Ook zijn er volgens het OM minstens zeven valse geldleenoverkomsten opgemaakt waarmee de financiering van de aankoop van een aantal panden zou worden verklaard.
De verdachte heeft een eenmanszaak in de handel van groenten en fruit in de regio Haaglanden. In juni 2018 heeft de Belastingdienst een onderzoek aangekondigd bij het bedrijf van de verdachte naar aanleiding van twijfels over de juistheid van de ingediende inkomsten- en omzetbelasting over de jaren 2015, 2016 en 2017.
Het viel de Belastingdienst op dat de brutowinstmarges van de verdachte laag waren en dat de verdachte ondanks de bescheiden winsten een grote vastgoedportefeuille had opgebouwd. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
Bekijk meer over:
Lees ook
Laatste nieuws
Nieuwste video's
Kennispartners
Meest gelezen
Nieuw op MechanisatieMarkt.nl
-
Case IH PUMA 200 CVX DRIVE
Gebruikt, P.O.A.
-
Claas Arion 430 cis
2011, P.O.A.
-
Kubota M5091 DTHQ
Gebruikt, P.O.A.
-
Gewichtblok 1450 kg TOP
Gebruikt, € 930
Vacatures
Activator Agro
Building Balance - Doetinchem, Nederland
Administratief medewerker akker-, land-, tuinbouw of visserij
Wageningen University & Research - Wageningen
Leidinggevende Agroteam
Royal HZPC Group B.V. - Mitselwier
Specialist gewasverzorging
Syngenta Seeds - Zeewolde
Medewerker Mechanisatie
Syngenta Seeds - Zeewolde
Weer
-
Dinsdag19° / 11°70 %
-
Woensdag17° / 12°40 %
-
Donderdag16° / 8°10 %